Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Vallisney observou que o sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.
No documento, eles citam indÃcios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato de deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Nesta proceder penal, os procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em navegue até esses caras troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
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Por acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Os réus responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação de dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
A lista de denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira durante este perÃodo do tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
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